Çin, 2020’de sıfır toleranslı kara para aklama politikasını sürdürüyor

Çin’de (SPP)2020 yılında gerçekleşen tutuklama ve kovuşturma sayıları Yüksek Halk Savcılığı’nın açıkladığı verilere bakıldığında, 2019’a göre önemli ölçüde yüksekti, sırasıyla yüzde 106,5 ve yüzde 368,2 arttı.

Ayrıca 2020’de kara para aklamayı önleme çalışmalarını değerlendirmek için 614 Finans kurumu ve ödeme hizmeti sağlayıcılarını denetleyen Çin Merkez Bankası, cuma günü yaptığı açıklamada toplam 526 milyon yuan (yaklaşık 80,8 milyon ABD doları) para cezası bu tür 537 kuruma verildiğini söyledi.

Yine SPP tarafından yapılan açıklamada, kara para aklama suçlarına yönelik baskıyı daha da ileri götürmek amacıyla şu anda Yüksek Halk Mahkemesi ile ilgili yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasını incelemek ve yargı yorumlarını değiştirmek için çalışmaların yapıldığı belirtildi.

Bu çabalarla birlikte değişiklik, XI. Değişikliğin Ceza Kanununda kabul edilmesinden ve 1 Mart’ta yürürlüğe girmesinden sonra uygulanmaya başlandı.